Zatrzymania w śledztwie Prokuratury Okręgowej w Katowicach dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi wyłudzeniami podatku VAT

17 grudnia 2019 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Katowicach, funkcjonariusze CBA,  zatrzymali 9 osób w  śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi wyłudzeniami podatku VAT oraz dotacji unijnych. Osobom  zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT, poświadczenia nieprawdy w fakturach, prania brudnych pieniędzy, wyłudzenia dotacji unijnych oraz  oszustw na szkodę leasingodawców i pożyczkodawcy.

Z ustaleń śledztwa wynika, że  grupa ta działała na terenie Polski i innych państw Unii Europejskiej. Członkowie grupy zajmowali się oszustwami podatkowymi, w zakresie podatku VAT. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT, na podstawie których następnie uzyskano nienależny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie  prawie 10 milionów złotych. Członkowie tej grupy usiłowali uzyskać zwrot kolejnych ponad 5 milionów złotych.  Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem fikcyjnych firm i wprowadzaniem towaru na teren Polski na zasadach wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, bez uiszczenia należnego podatku VAT.

Członkowie tej grupy dopuszczali się także oszustw przy zawieraniu umów leasingowych. Wprowadzili firmy  leasingowe w błąd co do istnienia przedmiotu leasingu, jego wartości albo dostawcy, doprowadzając pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie  ok. 8 mln złotych. Nadto wyłudzili pożyczkę na kwotę 600.000 złotych.

Z ustaleń śledztwa wynika również, iż osoby zatrzymane  dokonały wyłudzenia dotacji unijnych na  łączną kwotę  prawie 10 mln złotych.

Po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zatrzymanych, prokurator zastosował wobec 4 osób wolnościowe środki zapobiegawcze: dozory policji, poręczenia majątkowe od 20 tys. złotych do 200 tys. złotych, zakazy kontaktowania się ze współpodejrzanymi. Wobec 5 osób skierował  wnioski do Sądu Rejonowego  Katowice – Wschód w Katowicach o zastosowanie tymczasowego aresztowania, które zostały uwzględnione.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15. 

 

                 Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach

Marta Zawada-Dybek

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.