Akt oskarżenia w sprawie oszustw karuzelowych.

        Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko 29 osobom, którzy odpowiedzą za szereg  przestępstw w tym skarbowych, związanych z fikcyjnym, karuzelowym obrotem   żelazostopami.

        Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje, iż trzej oskarżeni założyli i kierowali  działalnością zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu  popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych związanych z fikcyjnym karuzelowym  obrotem żelazostopami, wystawianiem fikcyjnych faktur VAT, wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem pieniędzy. Grupa ta działała na terenie głównie województwa śląskiego, ale także w innych miastach Polski,  a także poza granicami na terenie Niemiec i  Czech. Grupa składała z osób reprezentujących podmioty gospodarcze uczestniczące w procederze fingowania transakcji żelazostopami w ramach łańcuchów fikcyjnych dostaw tego towaru. Osoby kierujące grupą zorganizowali siatkę osób i podmiotów - którymi faktycznie zarządzali w zakresie wystawiania faktur i realizacji przelewów na potrzeby transakcji żelazostopami, decydowali o zależnościach między powiązanymi firmami, decydowali o terminach dostaw, ilościach towaru, przelewach, wzajemnym podziale zysków.

        Grupa ta działała w  latach 2009 – 2010.   Jak ustalono członkowie tej grupy wyłudzili podatek VAT w kwocie co najmniej 10 mln złotych oraz  narazili na uszczuplenie należności publicznoprawne w kwocie co najmniej 10 mln złotych.  Jak wynika z ustaleń śledztwa oskarżeni działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uczynili sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu.

        Oskarżeni zasadniczo  przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Wobec nich stosowne są wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych.

        W śledztwie na poczet przyszłych kar i środków  dokonano zabezpieczenia mienia w kwocie 1 mln 700 tys. złotych. Dokonano także  zabezpieczenia majątkowego na mieniu podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej poprzez zajęcie wierzytelności tego podmiotu do kwoty 5.480.000 złotych.

        Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do  lat 15.

 

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach

                              Marta Zawada-Dybek

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.