Zatrzymania w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT

Dnia 16 grudnia 2020 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Katowicach, funkcjonariusze CBA,  zatrzymali 5  osób w  śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi wyłudzeniami podatku VAT oraz dotacji unijnych. Osobom  zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT, poświadczenia nieprawdy w fakturach, prania brudnych pieniędzy, oraz oszustw. Wśród osób zatrzymanych są dwie osoby, które zakładały  grupę przestępczą.

W sprawie tej uprzednio zarzuty przestawiono  10 osobom. Z ustaleń śledztwa wynika, że  grupa ta działała,  na terenie Polski i innych państw Unii Europejskiej. Członkowie grupy zajmowali się oszustwami podatkowymi, w zakresie podatku VAT. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT, na podstawie których następnie uzyskano nienależny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie  prawie 10 milionów złotych. Członkowie tej grupy usiłowali uzyskać zwrot kolejnych ponad 6 milionów złotych.  Fikcyjny obrót towarem, w postaci głównie drukarek 3D, odbywał się z wykorzystaniem fikcyjnych firm i wprowadzaniem towaru na teren Polski na zasadach wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, bez uiszczenia należnego podatku VAT. Członkowie tej grupy dopuszczali się także oszustw przy zawieraniu umów leasingowych. Wprowadzili firmy  leasingowe w błąd co do istnienia przedmiotu leasingu, jego wartości albo dostawcy.

Po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zatrzymanych, prokurator zastosował wobec 1 osoby wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji, poręczenie majątkowe w kwocie 50.000 złotych, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Wobec 4 osób skierował  wnioski do Sądu Rejonowego  Katowice – Wschód w Katowicach o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

 

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15. 

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

                        Marta Zawada-Dybek

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.