Zatrzymania w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT
- Szczegóły
- Opublikowano: piątek, 18, grudzień 2020 09:00
- Michał Dudzik
Dnia 16 grudnia 2020 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Katowicach, funkcjonariusze CBA, zatrzymali 5 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi wyłudzeniami podatku VAT oraz dotacji unijnych. Osobom zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT, poświadczenia nieprawdy w fakturach, prania brudnych pieniędzy, oraz oszustw. Wśród osób zatrzymanych są dwie osoby, które zakładały grupę przestępczą.
W sprawie tej uprzednio zarzuty przestawiono 10 osobom. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa ta działała, na terenie Polski i innych państw Unii Europejskiej. Członkowie grupy zajmowali się oszustwami podatkowymi, w zakresie podatku VAT. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT, na podstawie których następnie uzyskano nienależny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie prawie 10 milionów złotych. Członkowie tej grupy usiłowali uzyskać zwrot kolejnych ponad 6 milionów złotych. Fikcyjny obrót towarem, w postaci głównie drukarek 3D, odbywał się z wykorzystaniem fikcyjnych firm i wprowadzaniem towaru na teren Polski na zasadach wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, bez uiszczenia należnego podatku VAT. Członkowie tej grupy dopuszczali się także oszustw przy zawieraniu umów leasingowych. Wprowadzili firmy leasingowe w błąd co do istnienia przedmiotu leasingu, jego wartości albo dostawcy.
Po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zatrzymanych, prokurator zastosował wobec 1 osoby wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji, poręczenie majątkowe w kwocie 50.000 złotych, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Wobec 4 osób skierował wnioski do Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.
Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej
Marta Zawada-Dybek
