15 osób zatrzymanych w śledztwie dot. wyłudzenia podatku VAT

Na zarządzenie Prokuratury Okręgowej w śledztwie dot. wyłudzania podatku VAT zostało zatrzymanych 15 osób. Wśród zatrzymanych są osoby z Dąbrowy Górniczej, ale również z innych miast województwa śląskiego, mazowieckiego i małopolskiego.  Osobom tym przedstawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej zajmującej się w okresie od 2012 roku do 2016 roku  wyłudzaniem podatku VAT, praniem  brudnych pieniędzy na kwotę 62 mln złotych, narażenia na uszczuplenie podatku VAT.

Wobec 13 zatrzymanych osób prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze tj. dozór policji oraz poręczenie majątkowe w kwotach od 5.000 złotych do 50.000 złotych. Wobec dwóch osób tj. głównego organizatora tego procederu i drugiej osoby został skierowany do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.  Sąd zastosował wczoraj wobec tych osób na 3 miesiące środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W śledztwie prowadzonym od  grudnia 2014 roku ustalono, iż podejrzani założyli około 60 podmiotów na terenie kraju i za granicą. Fikcyjne podmioty zakładane były w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA, Bułgarii, Litwie, Łotwie, Słowacji i Czechach. Podejrzani wystawiali fikcyjne faktury VAT dotyczące np. frontów meblowych, osłonek aluminiowych, podgrzewaczy. Pomiędzy rachunkami bankowymi  podmiotów zaangażowanych w ten proceder przekazywane były środki pieniężne, co miało na celu uwiarygodnienie  fikcyjnych transakcji. Następnie podejrzani składali do urzędu skarbowego nieprawdziwe informacje w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT, bądź zaniżania podstawy opodatkowania.  Podejrzani wykorzystali  konstrukcję 0 % stawki podatku VAT w obrocie wewnątrzspólnotowej dostawy towaru. Głównym organizatorem procederu był 47 letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, który usłyszał zarzut kierowania grupą przestępczą. W wyniku działalności członków tej grupy przestępczej narażono Skarb Państwa na straty w kwocie co najmniej 19 mln złotych.

Zawiadomienie w tej sprawie zostało złożone przez GIIF. Czynności w sprawie wykonywane są także przez funkcjonariuszy CBŚ oraz UKS w Katowicach.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności do 10 lat.

 

                                                              Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

                                                                                  M. Zawada-Dybek

 

 

 

 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.