Akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT

Prokuratura Okręgowa w Katowicach zakończyła śledztwo w sprawie grupy przestępczej zajmującej się na terenie Śląska i innych miast na terenie Polski wyłudzaniem podatku VAT. Do Sądu Okręgowego w Katowicach skierowano akt oskarżenia przeciwko 26 osobom. Osoby te odpowiedzą za wyłudzenie 31 mln VAT- u w okresie od  czerwca 2011 do  stycznia 2012  roku, pranie brudnych pieniędzy (31 mln złotych), poświadczanie nieprawdy w dokumentacji, udział w grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. 

Członkowie grupy przestępczej wykorzystali w przestępczej działalności kilkadziesiąt firm z terenu całej Polski, Czech i Słowacji. Część zaangażowanych w ten proceder firm nie prowadziła rzeczywiście działalności gospodarczej. Członkowie grupy przestępczej wystawiali faktury dot. sprzedaży stali. Mechanizm przestępczego działania był dwojaki:

- towaru faktycznie nie było i jedynie na fakturze wyjeżdżał za granicę,
- towar był, przekraczał granicę kraju, po czym po zatoczeniu swoistego koła  wracał do Polski.

W każdym jednak przypadku oskarżeni deklarowali  wywóz towaru za granicę, do Czech, dzięki czemu korzystali z zerowej stawki VAT. W ten sposób uzyskiwali oni korzyść majątkową stanowiącą różnicę pomiędzy ceną netto a ceną brutto towarów. Dla zapewnienia pozorów legalności  tej transakcji prowadzili fikcyjny obieg dokumentacji księgowej, finansowej. Na rachunki bankowe dokonywali przelewu środków finansowych pochodzących w rzeczywistości z wyłudzonego podatku VAT.

Część z oskarżonych przyznała się do popełnienia zarzucanego im czynu. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 12. W chwili obecnej wobec 3 oskarżonych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym: poręczenia, dozory, zakazy opuszczania kraju. 

W śledztwie dokonano zabezpieczenia na majątku oskarżonych mienia o wartości 5.700.000 złotych.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone było w oparciu o zawiadomienie o przestępstwie złożony przez GIIF.

Materiał dowodowy w sprawie prokurator zgromadził w 92 tomach akt głównych oraz 30 segregatorach.
Sam akt oskarżenia liczy 570 stron. Oskarżonym przedstawiono 103 zarzuty 

 

                                                   Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

                                                                 M. Zawada - Dybek

  

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.