Śledztwo w sprawie wyłudzania podatku VAT

Na zarządzenie Prokuratury Okręgowej w śledztwie dot. wyłudzania podatku VAT zostały zatrzymane 4 osoby. Osobom tym przedstawiono zarzuty: udziału w grupie przestępczej zajmującej się w okresie od listopada 2012 roku do grudnia 2014 roku wyłudzaniem podatku VAT, prania brudnych pieniędzy - na kwotę 17 mln złotych, wyłudzania podatku VAT w kwocie 4,5 mln złotych.
Wobec 1 z zatrzymanych osób sąd, na wniosek prokuratury, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd nie uwzględnił natomiast wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec dwóch kolejnych zatrzymanych osób. Wobec ostatniej zatrzymanej osoby prokurator zastosował dozór policji.
Zarzuty w tej sprawie dotychczas przedstawiono 28 osobom.
W śledztwie ustalono, iż podejrzani założyli około 60 podmiotów na terenie kraju i za granicą. Fikcyjne podmioty zakładane były w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA, Bułgarii, Litwie, Łotwie, Słowacji i Czechach. Podejrzani wystawiali fikcyjne faktury VAT. Pomiędzy rachunkami bankowymi podmiotów zaangażowanych w ten proceder przekazywane były środki pieniężne, co miało na celu uwiarygodnienie fikcyjnych transakcji. Następnie podejrzani składali do urzędu skarbowego nieprawdziwe informacje w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT, bądź zaniżania podstawy opodatkowania. Podejrzani wykorzystali konstrukcję 0 % stawki podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru. Jednym z głównych organizatorów procederu był 48 letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, który wcześniej usłyszał zarzut kierowania grupą przestępczą. W wyniku działalności członków tej grupy przestępczej wyłudzono podatek VAT w kwocie co najmniej 17 mln złotych.
Zawiadomienie w tej sprawie zostało złożone przez GIIF. Czynności w sprawie wykonywane są także przez funkcjonariuszy CBŚ.
Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności do 10 lat.

 

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej
Marta Zawada - Dybek

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.